La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció el 14 de octubre de 2025, mediante un comunicado oficial que se incluirán nuevos sectores dentro del listado de Sujetos Obligados. Estos son:
- Cajas Centrales / Cajas y Bancos Comunales / Cajas de Ahorro
- Intermediarios de Reaseguros
- Asesores Productores de Seguros
- Partidos y Movimientos Políticos Provinciales
- Fundaciones de ámbito nacional
Los artículos 27, 28 y 31 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, publicada en el Registro Oficial N.º 610, Cuarto Suplemento, el 29 de julio de 2024, disponen que los sujetos obligados financieros y no financieros, y proveedores de servicios de activos virtuales, deberán remitir a la UAFE los reportes establecidos en la Ley, conforme a la normativa que se emita para cada caso.
Una vez emitida la Resolución de llamamiento, se notificará oficialmente a cada sector, momento en el cual iniciará su obligación formal de reporte. Hasta entonces, se recomienda a los sectores mantenerse atentos a los próximos comunicados oficiales que se difundirán por los canales institucionales.
